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福布斯富豪戴志康投案自首!事涉非法集資,自首前三天稱不會跑路

原標題:福布斯富豪戴志康投案自首!事涉非法集資,自首前三天稱不會跑路

20世紀90年代A股市場傳奇人物、上海地產界曾經的風云大佬、2012年福布斯中國富豪榜的上榜富豪、喜馬拉雅FM天使投資人……

國內投資界知名人物戴志康,今天(9月1日)被上海警方證實,其因涉嫌非法集資已向警方自首,上海市公安局浦東分局在立案偵查后已對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,并查封相關涉案資產。

相關公開信息顯示,此次戴志康旗下的“撈財寶”互聯網金融平臺,涉及的總資金規??赡芨哌_50億元。

涉嫌非法集資向警方自首

9月1日中午12點28分,上海市公安局浦東分局在官方微博“警民直通車-浦東”發布了《關于“證大公司”案件偵辦的情況通報》。

2019年8月12日以來,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司(以下簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。

2019年8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人已向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。據此,上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查,對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

浦東警方在通報中還表示,經過調查,證大公司在未取得國家相關金融資質許可的情況下,通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務有限公司)、“證大財富”線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款,目前該案件正在進一步偵查中。

涉及資金規模高達50億元

公開信息顯示,作為A股市場曾經的傳奇人物、中國福布斯富豪榜上榜人物,證大集團董事長戴志康此次涉及的非法集資規模預計至少達到約50億元。

數據顯示,截至2019年7月,撈財寶借貸余額為49.96億元,累計交易金額296億元,當前出借人數28031。其在平臺上公示的財務數據顯示。2018年撈財寶營收2.5億元,凈利潤1163.23萬元,自2016年以來連續三年實現盈利。

此前,證大財富還曾運營P2P平臺“證大e貸”,并于2017年5月2日發布停止運營公告。2018年12月,戴志康在證大集團內部講話時,曾談到對P2P行業的看法,他表示:“P2P行業今年遭遇困難,但我還是充滿信心?!?/p>

而撈財寶在其官網上則這樣介紹公司的相關情況:上海證大集團具有26年金融投資背景,有近8年小額信貸領域專業經驗;公司同時是中國互聯網金融協會發起創始單位和上海市互聯網行業協會首批會員單位……

此外,撈財寶在相關介紹中,還特別列出了證大集團旗下控股和參股、以及曾經重點參與的一些企業和地產項目。

其中,上海證大五道口廣場目前還是上海本地許多私募基金和其他一些資管機構的知名辦公聚集地。

喜馬拉雅FM作為國內行業排名第一、并處于市場份額絕對優勢的音頻分享平臺,近年來則頻繁傳出上市消息。

該公司表示,喜馬拉雅FM目前的用戶已經突破4.8億人。來自投資圈內的消息顯示,目前喜馬拉雅FM的估值預計達200億元人民幣左右,上海證大投資發展股份有限公司持有證大喜馬拉雅10.36%的股權,為第二大股東。

自首前三天向客戶發信不會跑路、失聯

來自撈財寶官網的消息顯示,在8月29日向浦東警方自首之前的前三天(8月26日),戴志康還曾向平臺客戶發布過撈財寶陷入兌付危機傳聞之后的第二封公開信。

戴志康在這份公開信中表示,他和所有證大的高管,不會跑路、失聯。其內容如下:

各位撈財寶的用戶:

大家好!

上周五,我和一些出借人見了面,看到大家焦慮不安的面孔,我深感抱歉。很遺憾一件本該美好的事情,給大家帶來的卻是痛苦和煎熬。這些天我也很難過,十年小微金融的創新和夢想走到盡頭,我也和大家一樣傷得不輕。抱歉,辜負了大家的信任和期待,但未來我會盡力去補救。

過去你們的出借資金到了封閉期能很快全額回款,是因為有債權轉讓的二級市場,現在債轉功能停止,錢需要從借款人那里按信貸合同分期還回來。我們第一次回款,很多出借人不滿意,第一,覺得按借款人分期還款,時間太長。第二,擔心平臺按每個出借人名下的借款人實際還款來回款,是平臺不想再管大家,想“甩鍋”給借款人。我想請大家放心,我們不會“甩鍋”。

有出借人希望我或集團馬上拿出幾十億的現金來代替借款人為大家做兌付,我想說,不是我不想解決大家的困境,是暫時不能。

其一,我們確實在考慮對那些最后因為借款人逾期比較嚴重導致收到回款較少的出借人進行一定的補償。過去10年里,普惠金融業務一直是集團的重點布局,我們一直堅持投入,按頭部平臺來打造,但因為這次退出的事情,這種投入反而造成了集團很沉重的壓力,我們短時間內沒有能力去做這件事情。但集團除了普惠金融業務之外,還有一些別的產業,我們需要一些時間來經營、發展這些產業,保持整個集團的正常運營,只有這樣,集團才有能力為平臺良性退出這個事情提供持續性地保障。

其二,我們接下來工作的重心肯定也會放在債權資產的還款管理、催收上,幫大家把借出去的錢要回來,但資產處置、回收也需要一定的時間,希望大家能夠理解。平臺所有出借人手里都有著真實、合法的債權,原本只要借款人正常還款了,大家是能夠收到對應的回款的,但是今天很多借款人有了僥幸心理,出現了逃債行為,我們不希望縱容這樣的行為,P2P是出借人、平臺、借款人共生的一個業務,如果縱容逃債行為,大家的資產會流失很嚴重,這也是我們不希望看到的。

我們雖然停止了網貸新增業務,但平臺的存量債權資產,我們一定會管理到底,也有能力有信心可以管到底。一方面,我們對于借款人資格審批嚴格,平均每筆借款七八萬,對于借款人設有本科學歷、有房、有車、有保單、有消費能力且信用良好等條件,判斷他們具有還款能力,所以現在很多有逾期的人,不是壞賬,是賴賬。

另一方面,我們一直重視征信方面的工作。最近,我們遏制逃廢債方面,也在和有關部門保持積極的溝通。

平臺的穩定,是資產管理的有力保障。集團的可持續經營,則是保障平臺穩定和后續風險補償的前提。集團雖然結束了對普惠金融的投資,但還在做別的產業,集團本身就是多元化產業投資公司,不是單一的網貸平臺?;趯κ袌鲒厔莸呐袛?,集團已經開始在我們擅長的文旅地產、康養房產領域布局。我們有品牌、有資源、有專業經驗。

我和所有證大的高管,不會跑路、失聯,這樣的行為配不上證大27年的招牌。所以請大家不要過于擔心,我會和大家一起去理性面對這個困難,找到解決辦法,請大家對證大、對我繼續信任。接下來我也愿意親自和大家見面,就平臺轉型、資產管理和證大未來發展進行交流。

謝謝大家!

戴志康

2019.8.26

此前曾回應公司裁員

在此之前的8月12日,業內消息顯示,證大財富公司旗下的證大投資咨詢公司,曾向全體員工發郵件稱,根據政府監管要求,即日起公司暫停所有貸款新增業務,保留正常的貸款催收,并決定提前終止公司總部及下屬全部分公司人員勞動合同。公司(含分公司)與員工簽訂的勞動合同,均于2019年8月12日終止,沒有緩沖過渡。

對此,戴志康當時在獨家回答中國證券報記者采訪時曾這樣解釋:“應地方政府窗口指導,必須退出網貸行業,我們應勢作出了安排?!倍玖硪晃桓吖軇t向中國證券報稱,后續情況,以撈財寶的正式公告為準。

當時發生的全體員工罕見解約事件,以及后續頻繁爆出的各種負面傳聞,似乎已經為今天浦東警方做出“對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施”的通報,早已埋下伏筆。

戴志康簡介:

戴志康現為證大集團創始人、董事長,其社會職務還有大商學院院務委員會主任、中國企業家論壇創始終身理事;阿拉善SEE生態協會監事長;大自然保護協會中國理事會理事;上海市九段沙濕地自然保護基金會理事;香港海門同鄉會會長等。

戴志康1964年出生于江蘇海門,1985年本科畢業于中國人民大學財政系國際金融專業,1987年畢業于中國人民銀行總行研究生部。

戴志康曾經是1990年代A股市場上廣為人知的風云人物。他在1992年組建中國第一家公募基金公司海南富島基金,1995年開始A股市場的股票投資并取得豐厚獲利,2000年代華麗轉身進軍房地產并在2012年進入福布斯中國富豪榜。

在淡出中國股市主流投資視野多年之后,今年上半年戴志康宣布高調返場A股市場。今年3月份戴志康在微博上持續發聲,表示強烈看好A股市場展開一輪長期上漲。今年5月,他在接受媒體采訪時表示已經順利完成多只私募產品的籌備發行。稱:“A股市場開啟新一輪牛市,底部很扎實、調整也很充分?!保ㄍ踺x)

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